Análisis del Caso Interbolsa y la Participación de Entes de Control Como la UIAF, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía a Julio de 2013
| dc.contributor.advisor | Iriarte Marín, Antonio | |
| dc.contributor.author | Gómez Tamayo, Germán | |
| dc.contributor.author | Arismendi Rodríguez, Francisco | |
| dc.contributor.author | Álvarez Zuluaga, Carolina | |
| dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/Universidad+Cat%C3%B3lica+Luis+Amig%C3%B3+-+Medell%C3%ADn/@6.2591828,-75.5837083,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa82ebb8889ab4dae!8m2!3d6.2591828!4d-75.5837083 | spa |
| dc.creator.degree | Especialista en Finanzas | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-10-07T23:51:56Z | |
| dc.date.available | 2021-10-07T23:51:56Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | En este escrito se realiza la revisión del caso Interbolsa, entidad que llegó a ser la principal comisionista de bolsa de Colombia al manejar cerca del 34% del mercado financiero y que en noviembre de 2012 fue intervenida por la Superintendencia Financiera. (Unidad Investigativa , 2013) Se pretende mostrar la participación de entes de control como la UIAF, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía en este suceso. Es la UIAF “Unidad de Información y Análisis Financiero” la encargada de recolectar la información sospechosa de investigación sobre el lavado de activos, la Superintendencia financiera es la encargada de velar por el capital de los inversionistas y es la fiscalía quien investiga los delitos cometidos. A 9 meses de sucedido, los entes de control no muestran resultados frente al número de imputaciones, capturas o de incautaciones que permitan resarcir o mitigar el daño ocasionado a los inversionistas; se espera que se inicie el juicio y logre Colombia conocer la verdad y lograr recuperar la confianza del mercado y los inversionistas. | es_ES |
| dc.format.extent | 40 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/ucatolicaamigo/1074 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Fundación Universitaria Luis Amigó | es_ES |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Finanzas | es_ES |
| dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.rights.accessrights | OpenAcces | en |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.source | instname: Universidad Católica Luis Amigó | spa |
| dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
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| dc.subject | Mercado de capitales – Colombia – Investigaciones | es_ES |
| dc.subject | Lavado de activos – Colombia - Investigaciones | es-ES |
| dc.subject | Interbolsa – Colombia – Investigaciones | es-ES |
| dc.subject.armarc | Mercado de capitales – Colombia – Investigaciones | |
| dc.subject.armarc | Lavado de activos – Colombia - Investigaciones | |
| dc.subject.armarc | Inversiones – Colombia – Investigaciones | |
| dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
| dc.title | Análisis del Caso Interbolsa y la Participación de Entes de Control Como la UIAF, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía a Julio de 2013 | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
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