Acercamiento al análisis del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las empresas aseguradoras en salud

dc.contributor.advisorSalgado Cañaveral, Oswaldo Antonio
dc.contributor.authorSantos Valencia, Juan Rufino
dc.coverage.spatialhttps://www.google.com/maps/place/Universidad+Cat%C3%B3lica+Luis+Amig%C3%B3+-+Medell%C3%ADn/@6.2591828,-75.5837083,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa82ebb8889ab4dae!8m2!3d6.2591828!4d-75.5837083spa
dc.creator.degreeEspecialista en Finanzasspa
dc.date.accessioned2021-09-28T01:23:52Z
dc.date.available2021-09-28T01:23:52Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractEl análisis elaborado en esta investigación, debe servir como base o marco de referencia que conlleve a la creación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de las empresas aseguradoras en salud, (en adelante EPSS - EPSC), el cual según lo observado contempla tres fases: la primera que pertenece a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se provean a la EPSS - EPSC recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo; la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar las operaciones de vinculados (Instituciones prestadoras de servicios de salud de primer nivel, Clínicas y Hospitales de segundo nivel, Prestadores especializados de tercero y cuarto nivel, contratistas asistenciales, administrativos, proveedores en general y empleados), que pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT a través de la EPSS - EPSC; y la tercera, que busca evitar que los recursos de las aseguradoras en salud sean derivados a través de argucias contables para operaciones financieras de giro de recursos a terceros que no han prestado servicios de salud o administrativos y que involucren al LA/FT.es_ES
dc.format.extent61 p.es_ES
dc.identifier.urihttp://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/980
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUniversidad Católica Luis Amigóes_ES
dc.publisher.facultyEscuela de Posgradoses_ES
dc.publisher.programEspecializacion en Finanzases_ES
dc.relation.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/en
dc.rightsAcceso completoes_ES
dc.rights.accessrightsOpenAccesen
dc.rights.accessrightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2en
dc.rights.licenseAl consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.spa
dc.sourceinstname: Universidad Católica Luis Amigóspa
dc.sourcereponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigóspa
dc.sourcereponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigóspa
dc.subjectTerrorismoes_ES
dc.subjectLavado de activoses_ES
dc.subjectPrevención del delitoes_ES
dc.subject.armarcLavado de activos
dc.subject.armarcDelitos económicos
dc.subject.armarcTerrorismo
dc.thesis.degreePosgradospa
dc.titleAcercamiento al análisis del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las empresas aseguradoras en saludes_ES
dc.typeTesises_ES
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fen
dc.type.contentTexten
dc.type.hasversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaen
dc.type.hasversioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.type.localTesis/Trabajo de grado - Monografía - Posgradospa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPen

Files

Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
No Thumbnail Available
Name:
ME-CD-T658.1 S237 2020.pdf
Size:
864.58 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
Name:
Carta de autorización.pdf
Size:
206.27 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
responsive footer design codepen