Acercamiento al análisis del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las empresas aseguradoras en salud
| dc.contributor.advisor | Salgado Cañaveral, Oswaldo Antonio | |
| dc.contributor.author | Santos Valencia, Juan Rufino | |
| dc.coverage.spatial | https://www.google.com/maps/place/Universidad+Cat%C3%B3lica+Luis+Amig%C3%B3+-+Medell%C3%ADn/@6.2591828,-75.5837083,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xa82ebb8889ab4dae!8m2!3d6.2591828!4d-75.5837083 | spa |
| dc.creator.degree | Especialista en Finanzas | spa |
| dc.date.accessioned | 2021-09-28T01:23:52Z | |
| dc.date.available | 2021-09-28T01:23:52Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El análisis elaborado en esta investigación, debe servir como base o marco de referencia que conlleve a la creación del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo de las empresas aseguradoras en salud, (en adelante EPSS - EPSC), el cual según lo observado contempla tres fases: la primera que pertenece a la prevención del riesgo y cuyo objetivo es prevenir que se provean a la EPSS - EPSC recursos provenientes de actividades relacionadas con el lavado de activos y/o de la financiación del terrorismo; la segunda, que corresponde al control y cuyo propósito consiste en detectar las operaciones de vinculados (Instituciones prestadoras de servicios de salud de primer nivel, Clínicas y Hospitales de segundo nivel, Prestadores especializados de tercero y cuarto nivel, contratistas asistenciales, administrativos, proveedores en general y empleados), que pretendan realizar o se hayan realizado, para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT a través de la EPSS - EPSC; y la tercera, que busca evitar que los recursos de las aseguradoras en salud sean derivados a través de argucias contables para operaciones financieras de giro de recursos a terceros que no han prestado servicios de salud o administrativos y que involucren al LA/FT. | es_ES |
| dc.format.extent | 61 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/980 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Finanzas | es_ES |
| dc.relation.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | en |
| dc.rights | Acceso completo | es_ES |
| dc.rights.accessrights | OpenAcces | en |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | en |
| dc.rights.license | Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores. | spa |
| dc.source | instname: Universidad Católica Luis Amigó | spa |
| dc.source | reponame: Repositorio Universidad Católica Luis Amigó | spa |
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| dc.subject | Terrorismo | es_ES |
| dc.subject | Lavado de activos | es_ES |
| dc.subject | Prevención del delito | es_ES |
| dc.subject.armarc | Lavado de activos | |
| dc.subject.armarc | Delitos económicos | |
| dc.subject.armarc | Terrorismo | |
| dc.thesis.degree | Posgrado | spa |
| dc.title | Acercamiento al análisis del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las empresas aseguradoras en salud | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
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| dc.type.content | Text | en |
| dc.type.hasversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | en |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | en |
| dc.type.local | Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Posgrado | spa |
| dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | en |
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