Estrategias para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo mediante el Bitcoin en Colombia
| dc.contributor.advisor | Castaño Rìos, Carlos Eduardo | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Cifuente, Karol Sirley | |
| dc.contributor.author | Correa Giraldo, Jhon Dayron | |
| dc.contributor.author | Rodas Londoño, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-04T04:27:50Z | |
| dc.date.available | 2021-11-04T04:27:50Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Este articulo está basado en el estudio del Bitcoin, criptomoneda que representa un activo digital usado para realizar transacciones; En esta investigación se logra apreciar que el Bitcoin, es visto como un instrumento financiero y uno de los medios de pago más utilizados a nivel mundial que ha venido tomando fuerza en los diferentes países en el mundo, debido a que no están de acuerdo con este tipo de moneda, dado que por la falta de herramientas para regularla, abre oportunidades para que se realicen, lavado de activos y la financiación de terrorismo. En el caso colombiano, frente al acelerado fenómeno del uso del Bitcoin el Banco de la Republica se pronunció sobre su uso y validez en el territorio nacional, en su calidad de Banco central ha señalado que por expresa disposición legal el peso colombiano es la única unidad monetaria en Colombia. A su vez el gobierno en conjunto con la DIAN, entidades financieras, debe implementar estrategias para regular el uso del Bitcoin, se propone sensibilizar a la sociedad colombiana, que se puedan desarrollar campañas, asesorías, establecer sistemas de recaudos, control y seguimiento de la información, para evitar lavado de activos y financiación del terrorismo. | es_ES |
| dc.format.extent | 19 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1334 | |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Católica Luis Amigó | es_ES |
| dc.publisher.faculty | Escuela de Posgrados | es_ES |
| dc.publisher.program | Especializacion en Finanzas | es_ES |
| dc.rights | Acceso restringido | es_ES |
| dc.subject | Banco de la República | esp |
| dc.subject | DIAN | esp |
| dc.subject | Bitcoin | esp |
| dc.subject | Lavado de activos | esp |
| dc.subject | Terrorismo | esp |
| dc.title | Estrategias para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo mediante el Bitcoin en Colombia | es_ES |
| dc.type | Trabajo de grado | es_ES |
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- Trabajo de grado