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Title: Estrategias para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo mediante el Bitcoin en Colombia
Authors: Castaño Rìos, Carlos Eduardo
Rodríguez Cifuente, Karol Sirley
Correa Giraldo, Jhon Dayron
Rodas Londoño, José Luis
Keywords: a
Issue Date: 2018
Publisher: Universidad Católica Luis Amigó
Abstract: Este articulo está basado en el estudio del Bitcoin, criptomoneda que representa un activo digital usado para realizar transacciones; En esta investigación se logra apreciar que el Bitcoin, es visto como un instrumento financiero y uno de los medios de pago más utilizados a nivel mundial que ha venido tomando fuerza en los diferentes países en el mundo, debido a que no están de acuerdo con este tipo de moneda, dado que por la falta de herramientas para regularla, abre oportunidades para que se realicen, lavado de activos y la financiación de terrorismo. En el caso colombiano, frente al acelerado fenómeno del uso del Bitcoin el Banco de la Republica se pronunció sobre su uso y validez en el territorio nacional, en su calidad de Banco central ha señalado que por expresa disposición legal el peso colombiano es la única unidad monetaria en Colombia. A su vez el gobierno en conjunto con la DIAN, entidades financieras, debe implementar estrategias para regular el uso del Bitcoin, se propone sensibilizar a la sociedad colombiana, que se puedan desarrollar campañas, asesorías, establecer sistemas de recaudos, control y seguimiento de la información, para evitar lavado de activos y financiación del terrorismo.
URI: http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co:8080/jspui/handle/ucatolicaamigo/1334
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