Al consultar y hacer uso de este recurso, está aceptando las condiciones de uso establecidas por los autores.Iriarte Marín, AntonioGómez Tamayo, GermánArismendi Rodríguez, FranciscoÁlvarez Zuluaga, Carolina2021-10-072021-10-072013http://repository.ucatolicaluisamigo.edu.co/handle/20.500.14531/1074En este escrito se realiza la revisión del caso Interbolsa, entidad que llegó a ser la principal comisionista de bolsa de Colombia al manejar cerca del 34% del mercado financiero y que en noviembre de 2012 fue intervenida por la Superintendencia Financiera. (Unidad Investigativa , 2013) Se pretende mostrar la participación de entes de control como la UIAF, la Superintendencia Financiera y la Fiscalía en este suceso. Es la UIAF “Unidad de Información y Análisis Financiero” la encargada de recolectar la información sospechosa de investigación sobre el lavado de activos, la Superintendencia financiera es la encargada de velar por el capital de los inversionistas y es la fiscalía quien investiga los delitos cometidos. A 9 meses de sucedido, los entes de control no muestran resultados frente al número de imputaciones, capturas o de incautaciones que permitan resarcir o mitigar el daño ocasionado a los inversionistas; se espera que se inicie el juicio y logre Colombia conocer la verdad y lograr recuperar la confianza del mercado y los inversionistas.40 p.esAcceso completoMercado de capitales – Colombia – InvestigacionesLavado de activos – Colombia - InvestigacionesInterbolsa – Colombia – InvestigacionesTrabajo de gradoOpenAcceshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Mercado de capitales – Colombia – InvestigacionesLavado de activos – Colombia - InvestigacionesInversiones – Colombia – Investigaciones